建設銀行河北省分行營業(yè)部在治理“小金庫”違規(guī)行為中,堅持多管齊下,源頭治理,采取五項措施,掐斷“小金庫”的源頭 。 一是加強教育。該行注重加強對員工的教育,通過“小金庫”治理活動中查處的典型案例,組織開展警示教育,指明“小金庫”問題的嚴重性,增強開展“小金庫”治理工作的自覺性,進一步強化遵章守紀意識。 二是落實主要負責人管理責任。要求各單位主要負責人對本單位財務活動的規(guī)范性負責,一級管一級,逐級對上負責。發(fā)現(xiàn)“小金庫”的,不僅要追究其形成期,也要追究存續(xù)期的各任主要領導相關責任,不得以“不知情”為由開脫責任。 三是嚴格財務收支審查與核算。在收入方面,該行嚴格執(zhí)行各項收入真實性、合理性審核,加大對業(yè)務收入應收金額的復核,防止中間業(yè)務收入和貸款利息收入的跑冒滴漏,或通過其它載體隱匿、轉(zhuǎn)移收支。在費用開支方面,堅持事前整章建制,建立費用開支標準,明確流程各階段的管理和操作要求,明確相關財務人員和業(yè)務人員的責任;事中堅持財務部門的獨立性,加強對費用支出背景真實性的審核,對大額費用開支要堅持雙經(jīng)辦人簽字制度;事后加強監(jiān)督,定期組織檢查。 四是確保賬外資產(chǎn)全部納入賬內(nèi)核算。該行要求各所轄機構(gòu)對歷史遺留的各種賬外資產(chǎn)進行全面檢查和清理,并區(qū)分不同情況規(guī)范財務處理。重點加強對表外核算資產(chǎn)的管理,認真比照有關固定資產(chǎn)的管理流程,完善卡片登記管理,嚴格落實授權、盤點、處置等各項管理要求。 五是重視各類資產(chǎn)占用狀況的管理。對各項資產(chǎn),要按照有關資產(chǎn)管理的要求,嚴格實施定期和不定期的資產(chǎn)清查和盤點,確保準確掌握資產(chǎn)在用狀況,防范隱瞞資產(chǎn)出租、處置收入的現(xiàn)象。(呂彥華)
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