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為增強反洗錢理念，普及反洗錢知識，2010年建設銀行張家口分行在全轄范圍內開展了“反洗錢宣傳月活動”，通過張貼宣傳標語和海報、懸掛宣傳板、電子屏幕滾放相關內容、放置宣傳手冊并且向客戶宣傳反洗錢知識等形式，營造氛圍，收到了較好的宣傳效果。

同時，基層行定期組織員工認真細致地學習反洗錢文件，采取措施加強此工作。一是建立、健全反洗錢內控制度建設，將反洗錢要求融入業(yè)務規(guī)程和管理系統(tǒng)。主要包括：客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度；重大可疑線索報告制度、客戶風險等級分類制度、反洗錢協(xié)查制度、反洗錢保密制度、反洗錢宣傳培訓制度、反洗錢內部監(jiān)督檢查制度、反洗錢報告制度等。二是加強反洗錢工作宣傳力度，按年度制定反洗錢宣傳計劃，指定相關人員負責反洗錢宣傳計劃的落實，宣傳資料歸檔管理。三是定期開展反洗錢培訓工作，同時按年度制定反洗錢培訓計劃，培訓對象包括機構各層面工作人員，培訓內容涵蓋反洗錢法律法規(guī)及相關知識，指定部門負責反洗錢培訓計劃的落實，并做到培訓資料歸檔管理。

建設銀行張家口分行反洗錢工作步步求“實”

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