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建設(shè)銀行張家口分行多措并舉強內(nèi)控 防風(fēng)險 促發(fā)展

時間:2010-07-14 16:51:31  來源:  

        建設(shè)銀行張家口分行以提高內(nèi)控管理水平為目標(biāo),以提高全行核算質(zhì)量為原則,以提高風(fēng)險防范能力為宗旨,五管齊下,多措并舉,努力打造風(fēng)險防火墻。
一是加強培訓(xùn),提升素質(zhì)。制定詳細(xì)的培訓(xùn)計劃,定期組織柜員開展業(yè)務(wù)培訓(xùn),讓柜員學(xué)習(xí)各種業(yè)務(wù)流程和規(guī)章制度,特別是加強對《業(yè)務(wù)操作指南》、《違規(guī)積分考核辦法》及《員工違規(guī)行為處理暫行規(guī)定》的學(xué)習(xí),使柜員實時了解各種新政策、新制度、新辦法,跟上時代發(fā)展的步伐,為防范風(fēng)險奠定強有力基礎(chǔ)。
        二是開展檢查,實時督促。積極開展檢查工作,努力防范風(fēng)險,確保把風(fēng)險隱患消滅在萌芽狀態(tài)中:該支行網(wǎng)點會計主管認(rèn)真堅持查庫制度,做到平日有抽查,每周有檢查,確保每月查庫不少于6次。遇到重大節(jié)假日時,他們都會在下班前前一天,對重要空白憑證、公私印章等進(jìn)行檢查,確保對重要部位、重要環(huán)節(jié)的監(jiān)控到位;該支行不定期調(diào)閱監(jiān)控錄像,查看柜員暫時離崗對權(quán)限卡、印章、憑證、現(xiàn)金等是否按制度進(jìn)行妥善處置,業(yè)務(wù)操作是否規(guī)范;該支行加強大額存取款業(yè)務(wù)核對,要求柜員處理業(yè)務(wù)時按章操作,努力防范反洗錢風(fēng)險。三是強化晨會,認(rèn)真總結(jié)。在每日晨會中,對每位員工昨日的業(yè)務(wù)操作情況進(jìn)行點評,及時糾正員工的不良習(xí)慣和不規(guī)范做法,讓柜員在日常工作中互相學(xué)習(xí)、互相促進(jìn),做到在“游泳中學(xué)會游泳”,避免類似問題的再次發(fā)生。四是嚴(yán)格管理,防范風(fēng)險。在每日營業(yè)結(jié)束前,該支行要求柜員要嚴(yán)格審核所經(jīng)辦的業(yè)務(wù)憑證,并交叉復(fù)核,由網(wǎng)點會計主管最后把關(guān),確保每日業(yè)務(wù)安全無差錯。在發(fā)生錯賬時,對錯帳沖正進(jìn)行嚴(yán)格審查,看每一筆授權(quán)業(yè)務(wù)是否合規(guī),嚴(yán)把業(yè)務(wù)授權(quán)關(guān)。同時,還加強對掛失業(yè)務(wù)的審查工作,對不符合條件的一律不予解掛,實時防范風(fēng)險。
 

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