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為認(rèn)真分析當(dāng)前案件防控工作的嚴(yán)峻形勢，積極推進(jìn)案件專項(xiàng)治理“十項(xiàng)行動”，切實(shí)作好當(dāng)前案件風(fēng)險(xiǎn)防控工作，7月15日下午，建設(shè)銀行承德分行組織召開了2010年上半年案件風(fēng)險(xiǎn)形勢分析會。會議認(rèn)真學(xué)習(xí)了中國人民銀行、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會《關(guān)于上海多起涉及銀行巨額詐騙案件的通報(bào)》。各條線部門匯報(bào)了“問題庫”和“措施庫”的檢查情況、當(dāng)前存在的主要問題和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、采取的主要措施。會上，紀(jì)檢監(jiān)察部結(jié)合案件專項(xiàng)治理“十項(xiàng)行動”的安排部署，對開展的員工行為排查工作進(jìn)行了再動員、再部署。

最后，該行王廣洪副行長針對目前案件多發(fā)的動態(tài)形勢，結(jié)合該行實(shí)際情況提出了四點(diǎn)要求：一是各條線部門要密切關(guān)注當(dāng)前案件高發(fā)的動態(tài)，特別是相關(guān)業(yè)務(wù)部門要進(jìn)一步加強(qiáng)日常管理與檢查，提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識。二是會議學(xué)習(xí)的案例分析非常重要，很有代表性和借鑒意義，特別是目前高發(fā)的票據(jù)問題、賬戶管理使用問題，相關(guān)會計(jì)、營運(yùn)、公司等部門要重點(diǎn)加強(qiáng)管理，重新梳理賬戶開戶、使用過程中各環(huán)節(jié)是否還存在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，內(nèi)部管理是否還存在漏洞，借此機(jī)會進(jìn)一步加強(qiáng)高發(fā)、多發(fā)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查，杜絕此類案件的發(fā)生。三是重點(diǎn)關(guān)注代客戶保管印鑒卡、USB Key等問題的檢查，從發(fā)生的案例看，這與代客戶辦理業(yè)務(wù)性質(zhì)是一樣的，潛在的風(fēng)險(xiǎn)非常大，是嚴(yán)重的違規(guī)問題。如果再發(fā)現(xiàn)此類業(yè)務(wù)，市分行將進(jìn)一步加大處罰力度，嚴(yán)肅處理，絕不姑息。四是各條線部門要結(jié)合“十項(xiàng)行動”的開展，根據(jù)本條線發(fā)現(xiàn)的問題，自查自省，充分發(fā)揮部門職能作用，采用各種手段，徹底落實(shí)整改。對一些屢查屢犯、容易違規(guī)的問題，要進(jìn)行公開，警示員工，要采取多種形式督促各機(jī)構(gòu)把問題整改到位，切實(shí)提高全行的風(fēng)險(xiǎn)防范能力。

承德分行召開2010年上半年案件形勢分析會

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