建行承德分行積極組織反洗錢(qián)工作評(píng)先
為激勵(lì)在反洗錢(qián)工作中表現(xiàn)突出的機(jī)構(gòu)和人員，調(diào)動(dòng)各級(jí)機(jī)構(gòu)和反洗錢(qián)從業(yè)人員的工作積極性和主動(dòng)性，推動(dòng)反洗錢(qián)工作更好的開(kāi)展，根據(jù)建行河北省分行《關(guān)于評(píng)選2010年度反洗錢(qián)先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人的通知》精神，建行承德分行決定在全轄系統(tǒng)范圍內(nèi)開(kāi)展評(píng)選2010年度反洗錢(qián)工作先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人，并擇優(yōu)向省分行推薦。
此次評(píng)選將選出3個(gè)反洗錢(qián)先進(jìn)單位進(jìn)行表彰，其中擇優(yōu)向省分行推薦先進(jìn)單位1個(gè)；選出先進(jìn)個(gè)人6名進(jìn)行表彰，其中擇優(yōu)向省分行推薦3名。獲得先進(jìn)的單位和個(gè)人將獲得優(yōu)先外出培訓(xùn)的獎(jiǎng)勵(lì)。。
獲評(píng)“反洗錢(qián)組織管理先進(jìn)單位”應(yīng)符合以下標(biāo)準(zhǔn)：反洗錢(qián)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)健全，部門(mén)職責(zé)明確，報(bào)告路線清晰，有符合要求的管理人員和信息報(bào)告人員；內(nèi)部操作規(guī)程和風(fēng)險(xiǎn)防范措施完備，可操作性強(qiáng)；嚴(yán)格遵守客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度；認(rèn)真組織開(kāi)展反洗錢(qián)專(zhuān)項(xiàng)檢查或積極配合外部監(jiān)管檢查，檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)、有效整改；積極開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳與培訓(xùn)工作，所轄機(jī)構(gòu)前臺(tái)業(yè)務(wù)人員受訓(xùn)面達(dá)到100％；高質(zhì)量完成反洗錢(qián)各項(xiàng)報(bào)表、報(bào)告等日常工作，未發(fā)生嚴(yán)重失誤等情況。本單位反洗錢(qián)工作年度內(nèi)考核得分排名靠前。受到當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門(mén)書(shū)面表?yè)P(yáng)或獎(jiǎng)勵(lì)的單位將優(yōu)先考慮。年度內(nèi)存在違規(guī)受罰事項(xiàng)，或在內(nèi)外部檢查中被發(fā)現(xiàn)存在重大違規(guī)問(wèn)題的無(wú)評(píng)選資格。一旦發(fā)現(xiàn)存在重大違規(guī)或處罰事項(xiàng)隱瞞不報(bào)的，或弄虛作假的，除取消其評(píng)選資格外，并將嚴(yán)肅處理。
獲評(píng)反洗錢(qián)先進(jìn)個(gè)人則應(yīng)當(dāng)：認(rèn)真執(zhí)行法律法規(guī)和內(nèi)部規(guī)章，工作中沒(méi)有違規(guī)、差錯(cuò)或過(guò)失等行為；具有良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神，盡職盡責(zé)完成本崗位工作任務(wù)；在2010年度反洗錢(qián)工作中做出突出成績(jī)，或?qū)Ψ婪�、化解洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)事件有突出貢獻(xiàn)者。本單位反洗錢(qián)工作年度內(nèi)考核得分排名靠前。
郝麗英
