建設銀行張家口分行多措并舉推進案件防控工作

　      2010年以來，建設銀行張家口分行積極推進落實各項案防措施。一是針對領導人員、基層機構負責人和基層員工開展多種形式的培訓，構筑案件防控教育的全員覆蓋體系。二是嚴控風險點。調(diào)整預警信息核查層級，對信貸資金流入股市、可疑對公大額轉(zhuǎn)對私交易等問題進行重點追蹤核查；開展零售網(wǎng)點柜面業(yè)務屢查屢犯問題專項治理；對總行提示、內(nèi)外部審計、業(yè)務檢查發(fā)現(xiàn)的以及同業(yè)發(fā)生的突出問題，及時梳理，健全有關規(guī)定。三是開展經(jīng)常性檢查，上半年分別開展了會計營運專項大檢查、對公信貸業(yè)務大檢查、房地產(chǎn)貸款封閉管理現(xiàn)場和非現(xiàn)場檢查等專項檢查。四是狠抓“小金庫”、非法高息融資案件、商業(yè)賄賂案件、現(xiàn)金柜員崗位風險、違法發(fā)放貸款案件等專項整治工作。五是細化員工行為排查，建立關注人員名單庫，開展客戶經(jīng)理違規(guī)代客行為等專項排查工作。