建設(shè)銀行張家口分行 “漏洞管理”強(qiáng)化基礎(chǔ)管理

        建設(shè)銀行張家口分行在全行開展“加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，提高執(zhí)行力，查擺風(fēng)險(xiǎn)隱患”專項(xiàng)活動(dòng)，通過(guò)主動(dòng)“查漏補(bǔ)缺”，實(shí)現(xiàn)對(duì)“漏洞風(fēng)險(xiǎn)”的閉環(huán)管理，有效提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力。
        一是“漏洞”主動(dòng)掃描。通過(guò)員工自查、員工座談會(huì)、征求員工意見、開展專題調(diào)研和集中檢查等方式，對(duì)現(xiàn)有各項(xiàng)管理制度進(jìn)行系統(tǒng)清理、審查，重點(diǎn)對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)、綜合管理、安全保衛(wèi)、人員管理和員工不良行為排查等進(jìn)行全面掃描，梳理管理上的空白點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié)。二是原因細(xì)化檢測(cè)。針對(duì)可能出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和關(guān)鍵過(guò)程進(jìn)行全面檢測(cè)、分析，建立問(wèn)題庫(kù)，加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)制度、工作流程的反復(fù)完善，實(shí)現(xiàn)內(nèi)控管理的無(wú)縫銜接和整體聯(lián)動(dòng)。制定《網(wǎng)點(diǎn)各崗位每日工作規(guī)程》，讓各崗位員工清晰重點(diǎn)注意的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，通過(guò)工作標(biāo)準(zhǔn)化和流程化減少操作風(fēng)險(xiǎn)。三是風(fēng)險(xiǎn)閉環(huán)管理。建立問(wèn)題管理庫(kù)，完善“漏洞管理”責(zé)任機(jī)制，實(shí)行漏洞修補(bǔ)“一把手”工程，針對(duì)梳理發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，專門研究分析，從制度完善、流程管理、崗位管理等方面制定具體措施，落實(shí)整改。同時(shí)，建立跟蹤反饋機(jī)制，確保每個(gè)單位、每個(gè)崗位、每名員工及時(shí)對(duì)照要求，吸取教訓(xùn)，填補(bǔ)漏洞。四是風(fēng)險(xiǎn)超前預(yù)警。將“漏洞管理”常規(guī)化、制度化，逐步建立“漏洞管理”工作流程平臺(tái)，完善“漏洞掃描、漏洞檢測(cè)、漏洞修補(bǔ)、漏洞審計(jì)”流程，加強(qiáng)對(duì)容易引發(fā)“漏洞”因素的分析，提高管理系統(tǒng)的“警報(bào)”和“免疫”能力，保障安全運(yùn)營(yíng)。