建設(shè)銀行張家口分行開展操作風險重點事項自查工作

        根據(jù)省行《關(guān)于開展操作風險重點事項專項審計檢查的通知》的有關(guān)要求，建設(shè)銀行張家口分行認真開展了操作風險重點事項專項審計檢查的自查工作。
        組織全行員工學習領(lǐng)會了省行文件精神，在全轄范圍內(nèi)開展了操作風險重點事項專項審計檢查的自查工作。在部門自查完畢后，各部門業(yè)務(wù)骨干組成檢查小組，對轄屬25個基層支行開展了一次專項檢查。檢查分別采取現(xiàn)場觀察、與員工交談，抽查登記簿、報表，察看營業(yè)監(jiān)控錄像，尾箱和重要單證、走訪重要信貸客戶等方式開展。紀檢合規(guī)部還圍繞業(yè)務(wù)部門營銷費用的用途、開支、額度使用、以及績效工資的分配等方面進行了檢查。通過檢查，支行操作風險防范意識得到了進一步提升，各項規(guī)章制度的執(zhí)行力得到了進一步的提高。