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建行秦皇島分行成功堵截克隆異地基本戶開戶許可證案

時間:2010-09-01 15:49:15  來源:  作者:李志國

 

近日,一名操外地口音的客戶到建行秦皇島港口專業(yè)支行辦理異地企業(yè)一般結(jié)算賬戶的開戶業(yè)務(wù),經(jīng)辦柜員仔細(xì)比對該客戶提供的基本賬戶開戶許可證原件和留存的開戶許可證樣本后,發(fā)現(xiàn)以下疑點(diǎn):1、紙張不是開戶許可證專用紙張,紙張光滑而無凹凸感,色澤發(fā)烏且透光度差、紙張中心的花紋圖案不清晰;2、證件下方的縮微文字“開戶許可證”較為粗糙模糊;3、經(jīng)辦柜員對法人及經(jīng)辦人員身份證進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查,反饋結(jié)果相符,但是該客戶無法提供法人的授權(quán)書,并且表情十分緊張。綜合以上疑點(diǎn),其使用偽造的異地基本戶開戶許可證開立一般結(jié)算賬戶的企圖比較清晰,該支行對此行為進(jìn)行了堅(jiān)決制止。事后,通過市分行營運(yùn)管理部核實(shí),該客戶所提供的單位基本信息及開戶許可證號均實(shí)際存在,而客戶留下的聯(lián)系電話卻一直處于關(guān)機(jī)狀態(tài),經(jīng)進(jìn)一步聯(lián)系開戶企業(yè),認(rèn)定該客戶系偽造基本戶開戶許可證辦理一般結(jié)算戶開戶。

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