建設(shè)銀行秦皇島分行開展員工信用卡套現(xiàn)排查活動(dòng)

    近期，建設(shè)銀行總行在信用卡業(yè)務(wù)檢查過程中發(fā)現(xiàn)部分員工在POS機(jī)商戶虛假透支消費(fèi)，套取資金用于個(gè)人使用,個(gè)別機(jī)構(gòu)為完成業(yè)務(wù)指標(biāo)，利用員工信用卡刷卡作弊，增加業(yè)務(wù)量。員工使用信用卡“套現(xiàn)”行為屬嚴(yán)重違規(guī)行為，甚至涉嫌違法，會(huì)損害建行的社會(huì)聲譽(yù)和帶來資金風(fēng)險(xiǎn)。為了杜絕此類事情的發(fā)生，建行秦皇島分行在全轄開展員工信用卡套現(xiàn)專項(xiàng)排查活動(dòng)，一、高度重視，設(shè)立專項(xiàng)檢查小組，制定檢查方案。二、對商戶進(jìn)行逐一排查，通過對商戶前置機(jī)的逐筆跟蹤，發(fā)現(xiàn)有問題商戶及時(shí)清理。三、加強(qiáng)員工各項(xiàng)文件的學(xué)習(xí)，下發(fā)自查通知，要求有問題員工寫出整改材料。