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建行秦皇島分行三項(xiàng)措施規(guī)范反洗錢(qián)工作

時(shí)間:2010-09-15 10:46:51  來(lái)源:  作者:何金釗

 

建行秦皇島分行高度重視反洗錢(qián)工作,切實(shí)提高認(rèn)識(shí),采取多項(xiàng)措施,認(rèn)真做好反洗錢(qián)工作。
一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),不斷完善反洗錢(qián)管理制度建設(shè)。要求各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要切實(shí)提高對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí),認(rèn)真履行一把手為本單位反洗錢(qián)工作第一責(zé)任人的制度。一把手要對(duì)本單位的反洗錢(qián)工作負(fù)全責(zé),確保轄內(nèi)反洗錢(qián)工作合規(guī)、有效。各支行、市分行各專(zhuān)業(yè)反洗錢(qián)小組要向市分行反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組提交半年和全年反洗錢(qián)工作情況報(bào)告。
二是強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制。將反洗錢(qián)工作情況列入基層行內(nèi)控綜合評(píng)價(jià)、領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計(jì)等檢查內(nèi)容,同時(shí)不斷完善檢查機(jī)制,建立日常檢查與綜合檢查相結(jié)合的制度,將反洗錢(qián)工作的監(jiān)督、檢查及糾正納入日常工作議程,確保各項(xiàng)反洗錢(qián)內(nèi)控制度落到實(shí)處。
三是進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)反洗錢(qián)可疑交易報(bào)告工作。為提高反洗錢(qián)可疑交易報(bào)告質(zhì)量,對(duì)各支行提出了五項(xiàng)要求,著力規(guī)范和加強(qiáng)了反洗錢(qián)可疑交易報(bào)告工作。

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