建設(shè)銀行北站支行積極響應(yīng)創(chuàng)建“平安建行”活動(dòng)，為有效防范營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及營(yíng)運(yùn)后臺(tái)操作風(fēng)險(xiǎn)，杜絕屢查屢犯和大案要案發(fā)生，按照總行及省分行下發(fā)的《關(guān)于開(kāi)展?fàn)I業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及營(yíng)運(yùn)后臺(tái)操作風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)檢查的通知》精神，主管行長(zhǎng)高度重視，要求按規(guī)定在全行范圍內(nèi)保質(zhì)保量地開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)自查，同時(shí)應(yīng)以此次自查為契機(jī)，認(rèn)真梳理操作流程，強(qiáng)化日常管理，有效防范操作風(fēng)險(xiǎn)，為會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)健康發(fā)展提供一個(gè)“安全平臺(tái)”。
一、由各會(huì)計(jì)主管人員成立專(zhuān)項(xiàng)自查小組，統(tǒng)一安排，合理分工，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題隨時(shí)通報(bào)，隨時(shí)整改，做好后續(xù)跟蹤工作，保證自查工作做細(xì)做實(shí)，使全員樹(shù)立規(guī)范操作、防范風(fēng)險(xiǎn)的堅(jiān)定信心。
二、自查范圍自2009年10月20日至自查日止?fàn)I業(yè)網(wǎng)點(diǎn)涉及的總行風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容與內(nèi)外審計(jì)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改落實(shí)情況跟蹤復(fù)查、柜員崗位權(quán)限及指紋信息設(shè)置、重空與印鑒卡及對(duì)賬管理、柜面資金收付、單位開(kāi)銷(xiāo)戶、營(yíng)運(yùn)調(diào)賬、電子匯劃來(lái)賬處理、內(nèi)部賬匯出業(yè)務(wù)等各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作及管理情況。
三、自查結(jié)束后，對(duì)存在的問(wèn)題深刻分析成因，提出具體整改意見(jiàn)，明確整改責(zé)任人和整改期限，嚴(yán)格執(zhí)行問(wèn)責(zé)制，對(duì)相關(guān)責(zé)任人按有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任，同時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、交流看法，保證今后會(huì)計(jì)工作更好地開(kāi)展。
