建行承德車(chē)站路支行成功堵截偽造二代身份證

時(shí)間：2010-10-27 09:21:54 來(lái)源：建設(shè)銀行作者：郝麗英

日前，建行承德車(chē)站路支行成功堵截一客戶(hù)持偽造二代身份證要求辦理儲(chǔ)蓄卡開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)。此次成功堵截偽造證件從源頭上控制了可能產(chǎn)生的犯罪和洗錢(qián)的系列風(fēng)險(xiǎn)。

經(jīng)辦柜員將其身份證放在身份證鑒別儀上，發(fā)現(xiàn)鑒別儀沒(méi)有任何反應(yīng)，根據(jù)經(jīng)驗(yàn)判斷有兩種可能：一種為身份證消磁，另一種為假身份證。經(jīng)聯(lián)網(wǎng)身份核查，反饋結(jié)果為號(hào)碼與姓名一致但照片不存在，經(jīng)辦柜員立刻警覺(jué)起來(lái)，拿起身份證仔細(xì)查看，發(fā)現(xiàn):此身份證為異地身份證，質(zhì)地比較輕薄，質(zhì)量粗糙，顏色略黃，激光防偽模糊不明顯，照片似乎印在塑料層表面。柜員立即想到了上級(jí)行下發(fā)的《個(gè)人業(yè)務(wù)柜面操作風(fēng)險(xiǎn)提示書(shū)》中的相關(guān)提示，基本斷定該證件為假身份證。為進(jìn)一步確認(rèn)，經(jīng)辦柜員對(duì)該客戶(hù)進(jìn)行詢(xún)問(wèn)，并拒絕其開(kāi)戶(hù)要求，這時(shí)客戶(hù)面露尷尬笑容，毫無(wú)過(guò)激言行，神色慌張地匆匆離去。

郝麗英

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