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為不斷提高反洗錢工作水平，建設(shè)銀行承德縣支行組織員工加強(qiáng)反洗錢業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，使相關(guān)人員能熟悉和掌握各類可疑交易的識別要求，熟悉反洗錢客戶分類辦法的各項(xiàng)要求，掌握最新的反洗錢工作動(dòng)向，做好客戶身份和異常交易的識別。該支行認(rèn)真執(zhí)行反洗錢工作制度，在日常業(yè)務(wù)處理過程中絲毫不放松反洗錢制度要求，嚴(yán)把開戶審核關(guān)，對開戶資料的真實(shí)性、合規(guī)性、有效性進(jìn)行認(rèn)真的審查，對客戶在該支行辦理業(yè)務(wù)的性質(zhì)、種類、頻率、往來對象等進(jìn)行關(guān)注和分析，特別是涉及比較敏感的地區(qū)和行業(yè)，時(shí)刻保持高度的警惕。他們積極做好反洗錢宣傳工作，在網(wǎng)點(diǎn)擺放和張貼反洗錢宣傳材料，同時(shí)，柜員在日常辦理各類開戶和大額交易過程中，也耐心細(xì)致地做好對客戶反洗錢知識的宣傳工作，取得一定效果。

建設(shè)銀行承德縣支行不斷提高反洗錢工作水平

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