杭州銀行上海分行堵截一起虛假資料開戶事件

　　本報訊 杭州銀行上海分行營業(yè)部近日及時發(fā)現(xiàn)客戶持偽造的《基本存款賬戶開戶許可證》來行申請辦理開戶手續(xù)，成功堵截了一起利用虛假資料開戶的事件。

　　當(dāng)日，該行營業(yè)部柜員在受理某企業(yè)一般結(jié)算賬戶開戶申請時，發(fā)現(xiàn)基本存款賬戶開戶許可證手感光滑、紙張偏厚、顏色反常后，立即向營業(yè)主管匯報。通過對比其他真證、聯(lián)系企業(yè)基本戶開戶行等措施，該營業(yè)部驗查出該開戶許可證為偽造證件，在第一時間向分行報告，該行隨即向人民銀行報告此次風(fēng)險事件，并遵照人行要求不予受理該企業(yè)開戶申請、沒收虛假開戶許可證件。

　　據(jù)介紹，該行從今年4月開始開展為期七個月的“習(xí)案防技能，為世博添彩”專項學(xué)習(xí)活動，通過“知識問答手冊全員大學(xué)習(xí)”、“全行員工案防技能測試”、“合規(guī)、反洗錢知識競賽”等多項學(xué)習(xí)內(nèi)容，強化內(nèi)控管理，構(gòu)筑有效案防體系。