建行華油井下支行成功堵截一起詐騙案件

        2010年12月8日，建行華油井下支行成功堵截一起詐騙案件，保護了客戶資金安全。

    這天上午11點35分，客戶李某到支行辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。在客戶辦理業(yè)務(wù)過程中，客戶情緒急躁不安，舉止怪異，引起支行值班大堂經(jīng)理和柜員的高度警覺，于是多次耐心詢問提醒收款人是否熟悉、轉(zhuǎn)賬資金的用途等情況。但是客戶李某表現(xiàn)出神色緊張，總是刻意隱瞞收款人信息及匯款用途。大堂經(jīng)理根據(jù)詐騙案件特征，初步認定客戶被卷入詐騙案中，便將冀中公安局防詐騙宣傳單拿給李某看，并進行耐心細致的解釋，告知客戶與此類似的情況均屬于詐騙。后經(jīng)核對，客戶匯款的收款人賬號與宣傳單賬號相同。這樣，客戶如夢方醒，最終避免了3萬元的資金損失。

        原來，李某當(dāng)日接到詐騙電話，對方自稱公安局工作人員，告知李某涉嫌洗錢活動并威脅不得告訴他人，要求匯入3萬元錢，不然就要抓人。這才有了開頭一幕。