建行南通經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)支行成功堵截一例涉嫌偽造單證巨額詐騙案件

   3月3日，建行南通經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)支行營業(yè)室通過識別、確認和報警等措施成功堵截一起涉嫌偽造單證的金融詐騙案件。這是一起涉嫌偽造存單的金融詐騙案件，涉案金額高達536萬元（一筆350萬，另一筆186萬）。

   我行成功堵截這起涉嫌偽造單證巨額詐騙案件：一方面說明我支行重于員工業(yè)務培訓，特別在存單方面，做到及時識別，包括防偽特征、單筆存款金額、印章識別、機構碼及紙質鑒定等；另一方說明我支行領導高度重視合規(guī)穩(wěn)健經(jīng)營，在風險防控方面 ，通過經(jīng)常性的學習、案例提示，特別是在今年1月26日建行南通海門支行成功堵截偽造現(xiàn)金支票詐騙案后，進一步提高一線員工反假識假的風險防范能力教育，通過柜員識別、主管授權簽字、最終把控確認等多方面對流程進行風險控制；服務大客戶上，既著力提升優(yōu)質服務，同時又增強防范意識，保障重點客戶資金安全。

    警示：1、加強反假防假的宣傳，從假幣識別擴大到防偽造單證的宣傳，提高全社會的反假識假和防范金融詐騙能力。2、銀行要通過優(yōu)化服務流程，加強培訓，不斷提高反假識假和風險防范能力，建立起高效迅捷保障客戶資金安全的第一道“防火墻”。
 
    南通電視臺“城市日歷”欄目記者，對這起成功堵截涉嫌偽造單證巨額詐騙案件進行了采訪報道。