工商銀行渭南華縣支行在認真分析當前內(nèi)控案防工作面臨的形勢和支行內(nèi)控案防工作薄弱環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)上，有針對性地采取四項措施，強化一季度內(nèi)控案防工作，確保業(yè)務旺季經(jīng)營工作安全運營。
一是該行要求各部門、網(wǎng)點負責人在業(yè)務旺季，要正確處理業(yè)務發(fā)展與內(nèi)控案防工作的關(guān)系，在積極拓展業(yè)務工作的同時，不能偏廢內(nèi)控案防工作，要兩手抓兩手都要硬，使內(nèi)控案防工作不留空檔，確保業(yè)務健康快速發(fā)展。
二是認真做好各項規(guī)章制度的落實工作。各網(wǎng)點要認真落實《營業(yè)網(wǎng)點內(nèi)控管理若干規(guī)定》，從網(wǎng)點負責人、現(xiàn)場管理人員及柜員要不斷強化各自內(nèi)控職責，不符合業(yè)務制度要求的業(yè)務堅決不做，業(yè)務必須按操作流程辦理，不能越權(quán)辦理各項業(yè)務，確保各項業(yè)務制度的落實。
三是認真做好糾改工作。對支行各專業(yè)一月份和二月份各項業(yè)務檢查所查出的問題，涉及網(wǎng)點在三個工作日內(nèi)必須糾改到位，并將糾改報告報送相關(guān)業(yè)務部門。對檢查出的問題要在三月份業(yè)務檢查時進行回頭望，對糾改不到位或發(fā)現(xiàn)同類問題，將對責任人和相關(guān)管理人員進行加倍處罰，徹底杜絕屢查屢犯和查而不改的現(xiàn)象。
四是做好內(nèi)控案防具體工作。該行對近期內(nèi)控案防具體工作作了認真安排部署：一是各網(wǎng)點負責人每日要堅持回放監(jiān)控錄像。二是對“三防”預案進行演練。三是加強金盾接送庫環(huán)節(jié)及大堂保安的管理工作。四是加大逾期貸款和信用卡透支的清收工作。五是加強營業(yè)終了互查庫制度的落實工作。不斷強化內(nèi)控案防日間管理工作，以保證旺季經(jīng)營工作健康快速發(fā)展。
