建設(shè)銀行承德分行加強(qiáng)反洗錢管理工作

    為進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢管理工作，建設(shè)銀行承德分行結(jié)合人民銀行、上級行下發(fā)的客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度等有關(guān)規(guī)定，明確了報(bào)告路線和工作流程， 使反洗錢工作扎扎實(shí)實(shí)地落實(shí)到崗位人員。要求員工要認(rèn)真執(zhí)行客戶身份識別制度，深化客戶盡職調(diào)查工作履行勤勉盡職義務(wù)，認(rèn)真核對、登記客戶身份基本信息，并留存身份證件或其他身份證明文件的復(fù)印件，了解客戶及其交易目的、性質(zhì)及實(shí)際控制客戶的自然人、交易的實(shí)際受益人，切實(shí)把好客戶身份識別的第一道關(guān)口。