建設銀行承德分行開展案件防控暨會計營運專項檢查

    為規(guī)范會計支付結算，防范案件風險隱患，近日，建設銀行承德分行組織開展了2011年案件防控暨會計營運專項檢查。該行成立了檢查小組，明確了檢查方法和要求，檢查采用個別訪談、查閱登記薄、查看流水、憑證、分析交易記錄、查看業(yè)務操作系統(tǒng)等方法，檢查范圍覆蓋全轄各營業(yè)機構。檢查內(nèi)容包括柜面業(yè)務處理、對賬管理、大額現(xiàn)金支付及匯劃、對公開戶、代理業(yè)務檢查和個人外匯管理等七個方面，重點是財政專戶大額資金使用和支付、劃轉，是否嚴格按操作規(guī)程辦理，有無為方便客戶甚至內(nèi)外串通，違反建行業(yè)務流程和管理制度違規(guī)操作，代理客戶辦理賬戶開戶、代理客戶保管印章及變更、代理客戶銀行對賬（重點是網(wǎng)銀對賬），采取虛假交易核算，減少驗印、審核授權審批流程等違規(guī)行為造成的風險隱患等。