建設(shè)銀行承德寬城支行開展反洗錢自查工作

    為提高反洗錢工作水平，建設(shè)銀行承德寬城支行高度重視反洗錢大額交易和可疑交易報告工作，隔世節(jié)反洗錢自查工作。內(nèi)容包括：反洗錢錄入人員是否每天登陸反洗錢可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)，是否按系統(tǒng)提示時間，完成大額交易信息的補錄工作；對于系統(tǒng)無法提取的大額交易，是否嚴格按照操作流程，認真進行甄別并及時進行手工增錄；是否及時進行完整性確認；開戶人員信息是否及時核實。對于此次自查工作，該支行提出相關(guān)要求：要嚴格按照監(jiān)管部門要求，認真做好客戶身份識別和客戶資料及交易記錄保存工作，確保本行基礎(chǔ)業(yè)務數(shù)據(jù)真實、準確、完整。要進一步加強管理和業(yè)務培訓，增強員工對可疑交易的分析、識別和判斷能力，提高可以交易報告的有效性，切實做好反洗錢大額交易和可疑交易數(shù)據(jù)的補錄和增錄工作，防止出現(xiàn)錯報、漏報、壓報現(xiàn)象。