安康分行為不斷強(qiáng)化日常監(jiān)控系統(tǒng)逾期數(shù)據(jù)管理工作，提高大額和可疑交易的報(bào)送質(zhì)量，將加大考核力度、監(jiān)測(cè)督查和培訓(xùn)輔導(dǎo)相結(jié)合，有效監(jiān)督反洗錢操作風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)反洗錢數(shù)據(jù)的“零逾期”。
一是強(qiáng)化考核管理。修改和完善《安康分行內(nèi)控管理考核辦法》，把反洗錢逾期數(shù)據(jù)管理納入網(wǎng)點(diǎn)績(jī)效考核，按季進(jìn)行通報(bào)，完善反洗錢管理長(zhǎng)效機(jī)制。
二是加強(qiáng)日常監(jiān)測(cè)督查。反洗錢中心對(duì)反洗錢逾期數(shù)據(jù)實(shí)行逐日監(jiān)測(cè)，對(duì)出現(xiàn)的預(yù)期數(shù)據(jù)逐筆進(jìn)行檢查，建立數(shù)據(jù)系統(tǒng)監(jiān)測(cè)日志，記載監(jiān)控系統(tǒng)日常運(yùn)行情況，認(rèn)真查找形成逾期數(shù)據(jù)的原因，實(shí)現(xiàn)嚴(yán)格的監(jiān)控督查糾錯(cuò)制，杜絕逾期數(shù)據(jù)發(fā)生。
三是加強(qiáng)培訓(xùn)輔導(dǎo)。要求各專業(yè)反洗錢小組，切實(shí)加強(qiáng)責(zé)任心，結(jié)合一季度內(nèi)控制度檢查，做好反洗錢現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)輔導(dǎo)，提高現(xiàn)場(chǎng)操作質(zhì)量，防范反洗錢操作風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)主觀因素形成逾期數(shù)據(jù)的網(wǎng)點(diǎn)，將按相關(guān)管理規(guī)定給予處罰，通知反洗錢操作人員加強(qiáng)反洗錢知識(shí)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，提高反洗錢工作水平。
