建行滄州分行成功堵截一起虛假積分兌換案件

 近日，建行滄州分行成功堵截一起虛假積分兌換案件。有位汽車卡客戶來我行兌換積分，準(zhǔn)備兌換6000余元的油款，該客戶2010年9月辦的卡片，在短短5個(gè)月內(nèi)積分170多萬分，引起了分行積分兌換人員的警覺。經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)：客戶的交易是真實(shí)的，但并不是本人真實(shí)交易，他是收取他們公司顧客的現(xiàn)金，然后再刷自己的汽車卡，反復(fù)使用，不斷積分，以至于短時(shí)間內(nèi)虛假積分猛增。

    按照分積分操作流程：持汽車卡積分兌換油款是在當(dāng)?shù)囟��?jí)分行進(jìn)行的，該顧客就來到信用卡部要求兌換油款，經(jīng)對(duì)客戶消費(fèi)明細(xì)的認(rèn)真核對(duì)，當(dāng)即拒絕了該客戶的兌換要求，并清除了該客戶的違規(guī)積分，并及時(shí)與商戶管理層（該客戶所在的公司）進(jìn)行了溝通，提出該公司要加強(qiáng)員工和POS機(jī)的管理，以杜絕以后次類似案件的發(fā)生。