建行秦皇島盧龍支行認真落實反洗錢數(shù)據(jù)報送相關(guān)工作

    近日，建行秦皇島盧龍支行召開會議。會議要求負責反洗錢工作的相關(guān)人員要增強法律意識、責任意識，嚴格執(zhí)行制度，及時完成可疑交易報告工作。在確認可疑交易報告過程中，不要過分依賴系統(tǒng)，要提高人工甄別、分析水平，要把人工識別和系統(tǒng)篩選結(jié)合起來，確�？梢山灰讛�(shù)據(jù)識別、確認的準確性，確保該行今后可以交易確認率控制在較低水平。對確認可疑交易后對可疑交易的描述要詳細，對確認為非可疑交易的，要分析、甄別填寫充分的理由，留存完整的分析、甄別痕跡，切實防范合規(guī)性風險。