建設(shè)銀行承德分行加強反洗錢工作管理

    為進一步明確反洗錢工作職責，使反洗錢職責落實到位，建設(shè)銀行承德分行結(jié)合人民銀行、上級行下發(fā)的客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度、重大可疑交易線索報告制度、客戶風險等級分類制度、反洗錢協(xié)查制度等有關(guān)規(guī)定，明確了報告路線和工作流程，制定細化措施，使反洗錢工作扎扎實實地落實到崗位人員。要求前臺員工要認真執(zhí)行客戶身份識別制度，深化客戶盡職調(diào)查工作，認真核對、登記客戶身份基本信息，并留存身份證件或其他身份證明文件的復印件，了解客戶及其交易目的、性質(zhì)及實際控制客戶的自然人、交易的實際受益人，切實把好客戶身份識別的第一道關(guān)口。