盤錦工行潤達支行履行義務精心組織反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管工作

為規(guī)范反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管工作，認真履行反洗錢業(yè)務，盤錦工行潤達支行依據(jù)工總行《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法》，加強反洗錢內(nèi)控制度建設，組建由行長掛帥的反洗錢工作領(lǐng)導小組，設置反洗錢工作崗位明確職責，做好客戶身份識別和可疑交易報告工作，有效防范洗錢和恐怖融資活動。

    一、提高思想認識，加強組織領(lǐng)導，完善管理機制，將反洗錢各項法規(guī)制度落到實處，組建由行長掛帥的反洗錢工作領(lǐng)導小組，負責全面推動指導轄內(nèi)反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管工作，有效落實反洗錢工作職責，使反洗錢工作形成前后臺聯(lián)動態(tài)勢，齊抓共管，推動反洗錢水平不斷提升。

    二、把好反洗錢的第一道關(guān)口，充分利用現(xiàn)有的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)，有效、準確確認客戶身份，為識別洗錢活動提供真實、完整的基礎信息保障；對可疑交易實行系統(tǒng)篩選和人工識別相結(jié)合的方式，逐筆進行甄別、分析、識別和判斷，以提高反洗錢可疑報告質(zhì)量。

    三、加強反洗錢培訓、宣傳，努力提高反洗錢隊伍素質(zhì)，將反洗錢培訓納入業(yè)務培訓范圍，采取專題培訓班、反洗錢知識競賽、案例剖析會等多種有效的培訓方式，加大反洗錢工作技能的培訓；積極舉辦反洗錢宣傳活動，提高對反洗錢工作的認知程度和意識，營造良好的反洗錢氛圍。

    四、強化監(jiān)督檢查，增強反洗錢工作自覺性，加大考核獎懲力度，將反洗錢檢查監(jiān)督工作納入業(yè)務檢查范圍，采取有效措施加大檢查監(jiān)督與考核處罰力度，促進反洗錢工作的順利開展和各項義務的全面履行。