建行晉城澤州支行“查監(jiān)控”扎緊案防籬笆

     我行針對今年案防工作的新特點(diǎn)和新要求，紀(jì)檢監(jiān)察特派員和風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理運(yùn)用“查監(jiān)控”的方式，從六個(gè)方面確保實(shí)現(xiàn)年度“零案件”目標(biāo)。

    一是查支行員工一日操作流程是否到位；二是查操作風(fēng)險(xiǎn)的“人防技防”制度是否嚴(yán)格執(zhí)行；三是查員工在工作期限間是否有異�，F(xiàn)象；四是查柜員有沒有自辦業(yè)務(wù)現(xiàn)象；五是查柜員離柜是否退出界面，印章是否放入保險(xiǎn)柜等；六是查KJ001 - 現(xiàn)金柜員尾箱是否雙人清點(diǎn)，雙人封箱，加雙鎖寄庫；七是查KJ002- 是否專匣上鎖保管、固定存放重要會計(jì)印章；八是查KJ003——柜員印鑒卡管理是否符合要求；九是查KJ004—授權(quán)柜員是否按規(guī)定完成相關(guān)業(yè)務(wù)的授權(quán)；十是查KJ005 - 自助設(shè)備加鈔清機(jī)是否執(zhí)行雙人操作；十一是查KJ006 - 現(xiàn)金柜員是否定期進(jìn)行崗位輪換；十二是查KJ007 - 自助設(shè)備管理人員是否定期進(jìn)行崗位輪換。