工行榆林世紀廣場支行三項措施實現(xiàn)反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)“零逾期”

為全面提高全行反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)大額和可疑交易報送的時效性和準確性，實現(xiàn)反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)逾期數(shù)據(jù)筆數(shù)“零逾期”的目標，工行榆林世紀廣場支行認真貫徹落實省行《關于加強2011年度反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)逾期數(shù)據(jù)管理工作的通知》要求，積極采取有效措施，全面加強了對反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)逾期數(shù)據(jù)的治理工作。

    一是提高認識，認真對待。支行雖然人員緊缺，但卻從根本上提高了對反洗錢工作重要性的認識，加強反洗錢工作力度，建立反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)操作員A、B崗、以確保不因人為因素影響反洗錢工作的正常開展。

    二是落實責任，認真履職。反洗錢人員雖為兼職，但忙其他工作亦不忘反洗錢工作，及時登錄系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)補錄，建立“反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)逾期數(shù)據(jù)監(jiān)測臺賬”，按日對監(jiān)控系統(tǒng)逾期數(shù)據(jù)情況進行監(jiān)測，并在臺賬中詳細注明數(shù)據(jù)逾期是系統(tǒng)原因還是人為原因，積極分析原因，逐一排查，逐個解決，要求反洗錢監(jiān)控人員每個工作日兩次登陸“反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)”，對可疑交易甄別補錄，對逾期數(shù)據(jù)進行日�；�的監(jiān)測，并詳細記載監(jiān)控系統(tǒng)日常運行情況，認真履行反洗錢義務。

    三是加大對反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)操作人員的培訓力度。支行要求反洗錢操作人員利用業(yè)余時間認真學習反洗錢的相關知識，熟練掌握反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)操作流程，全面提高操作人員的責任心和使命感，徹底杜絕因人為因素形成的逾期數(shù)據(jù)現(xiàn)象發(fā)生。