日前,為加強(qiáng)和改進(jìn)本行的反洗錢管理工作,建設(shè)銀行承德營業(yè)部組織現(xiàn)場和非現(xiàn)場檢查工作,邊查邊改,認(rèn)真學(xué)習(xí)落實(shí)人民銀行、上級分行有關(guān)制度規(guī)定,進(jìn)一步完善反洗錢組織建設(shè),落實(shí)崗位責(zé)任制,及時(shí)分析報(bào)告大額和可疑交易以及客戶風(fēng)險(xiǎn)分類工作,及時(shí)上報(bào)自查工作報(bào)告,對于本行反洗錢工作的順利開展將起到積極作用。
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