工行渭南臨渭支行細(xì)化管理全力提升反洗錢工作水平

  今年以來(lái)，工商銀行渭南臨渭區(qū)支行以防控洗錢、恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)為目標(biāo)，多元驅(qū)動(dòng)，細(xì)化管理，落實(shí)到崗、責(zé)任到人，通過(guò)多種途徑不斷強(qiáng)化員工反洗錢技能培訓(xùn)，開(kāi)展常態(tài)反洗錢業(yè)務(wù)督查、排查、檢查等形式，完善反洗錢內(nèi)控制度和工作機(jī)制，夯實(shí)反洗錢基礎(chǔ)管理工作，扎實(shí)推進(jìn)反洗錢各項(xiàng)工作有序開(kāi)展，推進(jìn)反洗錢工作邁上新臺(tái)階。

  一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，從組織架構(gòu)予以保障。在年初，該行分別了設(shè)立支行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組、反洗錢專業(yè)小組，并明確各自工作職責(zé)，設(shè)有專職和兼職人負(fù)責(zé)反洗錢工作，將反洗錢列入重要的工作議程，不斷提升反洗錢工作管理水平；
  二是認(rèn)真組織學(xué)習(xí)反洗錢相關(guān)專業(yè)文件，全力提升員工對(duì)反洗錢工作重要性的認(rèn)識(shí)。該行通過(guò)部門周例會(huì)、每日晨訓(xùn)會(huì)、反洗錢專項(xiàng)會(huì)議等學(xué)習(xí)平臺(tái)組織柜員認(rèn)真學(xué)習(xí)反洗錢知識(shí)，相互交流反洗錢工作經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)反洗錢工作水平不斷提升；
  三是積極開(kāi)展反洗錢的宣傳和培訓(xùn)工作，加強(qiáng)反洗錢宣傳的培訓(xùn)工作。對(duì)外采取懸掛標(biāo)語(yǔ)，擺放宣傳資料，設(shè)立咨詢臺(tái)等方式，開(kāi)展反洗錢宣傳，積極營(yíng)造良好的反洗錢宣傳環(huán)境氛圍； 
  四是按照反洗錢業(yè)務(wù)流程，全程防范反洗錢工作風(fēng)險(xiǎn)。該行對(duì)通過(guò)柜臺(tái)及網(wǎng)上銀行辦理的一切業(yè)務(wù)仔細(xì)甄別，嚴(yán)格分類。結(jié)合客戶風(fēng)險(xiǎn)分類調(diào)查結(jié)果，以及反洗錢客戶信息缺失、錯(cuò)誤和補(bǔ)缺、更正，對(duì)我行客戶一至五類進(jìn)行了分類，不放過(guò)任何蛛絲馬跡，全力杜絕反洗錢業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；
  五是開(kāi)展反洗錢業(yè)務(wù)自查，全力確保反洗錢的工作質(zhì)量。該行通過(guò)組織支行主管行長(zhǎng)、部門負(fù)責(zé)人開(kāi)展定期不定期反洗錢業(yè)務(wù)自查，逢錯(cuò)必糾，實(shí)行問(wèn)責(zé)制等措施，全力確保反洗錢管理水平不斷提升。