建行張家口分行做好案件防控工作

    當(dāng)前在金融危機持續(xù)蔓延、經(jīng)濟形勢不景氣的背景下，企業(yè)與各類投資者運營困難、資金緊張密切相關(guān)，犯罪分子容易將目光盯上銀行，盯上銀行資金流動量大的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)部位，對銀行經(jīng)營安全構(gòu)成嚴(yán)重威脅。面對這一現(xiàn)實，建行張家口分行多管齊下全力做好案件防控工作，未雨綢繆，力爭全年“零”案件：首先，牢固樹立“防范風(fēng)險首位”的觀念，繼續(xù)抓好總行《案件防控及整改方案》的落實，做到防患于未然；二是進一步加強對公司存款賬戶的開戶、印鑒卡保管、大額資金轉(zhuǎn)賬、承兌貼現(xiàn)、銀企對賬等重點風(fēng)險環(huán)節(jié)的管理；三是，加強員工行為排查及業(yè)務(wù)專項排查工作。對有賭博行為或有賭博傳言的，有購買大額彩票行為的，與資金中介、地下錢莊有資金往來的，無正當(dāng)理由缺崗的，業(yè)務(wù)檢查發(fā)現(xiàn)問題比較突出的員工進行重點關(guān)注，采取相應(yīng)的處置措施；第四，把案件防控列入基層營業(yè)網(wǎng)點晨會的內(nèi)容，對容易發(fā)生風(fēng)險的環(huán)節(jié)和細節(jié)進行風(fēng)險提示，同時組織員工學(xué)習(xí)《員工行為規(guī)范》、《員工職業(yè)操守》、《員工合規(guī)手冊》等文本，進一步培養(yǎng)員工和基層機構(gòu)負(fù)責(zé)人良好的職業(yè)道德和職業(yè)素養(yǎng)。