為進(jìn)一步加強(qiáng)和促進(jìn)反洗錢工作，貫徹落實(shí)人民銀行和總省分行有關(guān)反洗錢工作要求，工行黃岡分行積極督促全行全面履行反洗錢義務(wù)，糾正反洗錢工作中存在的不足，努力防范大額交易風(fēng)險(xiǎn)。
一、完善反洗錢領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。要求未按規(guī)定成立組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的支行必須由行長任組長，分管副行長任副組長，各相關(guān)專業(yè)部門為成員的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并及時(shí)按要求向市分行反洗錢中心報(bào)備有關(guān)文件。
二、配齊反洗錢工作人員。迅速按上級(jí)行有關(guān)規(guī)定配齊反洗錢工作人員，各支行應(yīng)配備至少一名反洗錢查詢員，各網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)配備至少兩名反洗錢操作員，并開通反洗錢查詢員功能和客戶風(fēng)險(xiǎn)分類操作員。反洗錢工作人員變動(dòng)頻繁的，應(yīng)及時(shí)向市分行反洗錢中心報(bào)備有關(guān)情況。
三、熟練掌握反洗錢操作流程。組織反洗錢工作人員加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，使其熟練掌握反洗錢工作相關(guān)流程，特別是反洗錢重大可疑交易報(bào)告流程和反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)操作流程，消除反洗錢工作中存在的隱患，化解可能出現(xiàn)的各類潛在風(fēng)險(xiǎn)。
四、準(zhǔn)確采集反洗錢數(shù)據(jù)。要求按時(shí)甄別、補(bǔ)錄全行反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)自動(dòng)采集的大額和可疑交易，解決逾期未補(bǔ)錄大額和可疑交易數(shù)據(jù)積高不下的問題，準(zhǔn)確向有關(guān)部門提供相關(guān)數(shù)據(jù)。
五、認(rèn)真履行反洗錢工作義務(wù)。該行要求各支行、網(wǎng)點(diǎn)要正確對(duì)待反洗錢工作，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，提高思想認(rèn)識(shí)，扎實(shí)開展培訓(xùn)宣傳工作，確保全行反洗錢工作落到實(shí)處。
