工行陜西分行五項措施確保反洗錢工作落實到位

    為了有效防范操作風(fēng)險，近日，工行陜西分行召開了2011年第一次反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組會議。

    會議審議通過反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提交的《2010年反洗錢工作管理報告》、《2011年反洗錢管理工作要點》及《2011年反洗錢管理工作任務(wù)分解表》。會議對2010年度反洗錢工作做了客觀全面的總結(jié)，對2011年反洗錢工作做了全面細(xì)致的安排部署。重申了反洗錢工作在全行經(jīng)營、在實現(xiàn)“提升競爭力 構(gòu)建優(yōu)秀分行”的目標(biāo)中起著至關(guān)重要的作用。同時強(qiáng)調(diào)了今后反洗錢工作應(yīng)重點加強(qiáng)的幾個方面：一是全面落實反洗錢工作要點和任務(wù)；二是進(jìn)一步做好客戶身份識別工作；三是加大客戶信息補(bǔ)錄工作力度；四是做好可疑交易甄別分析工作；五是積極配合人行開展反洗錢協(xié)查工作。