工行延安分行開展二季度業(yè)務(wù)運(yùn)行管理制度執(zhí)行情況檢查

   為進(jìn)一步強(qiáng)化運(yùn)行管理規(guī)章制度執(zhí)行力，提高全行業(yè)務(wù)運(yùn)行質(zhì)量，有效防范業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)操作風(fēng)險(xiǎn)，延安分行于四月份在全行范圍內(nèi)組織開展了《二季度業(yè)務(wù)運(yùn)行管理制度執(zhí)行情況》檢查。

   此次檢查對(duì)全轄各網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行全面檢查，覆蓋面達(dá)100%。檢查內(nèi)容主要包括空白重要憑證、賬務(wù)核算、現(xiàn)金業(yè)務(wù)、結(jié)算賬戶管理、票據(jù)及結(jié)算業(yè)務(wù)、賬務(wù)核對(duì)、網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理人員履職情況、賬務(wù)核對(duì)、內(nèi)部戶賬務(wù)核對(duì)賬戶管理等方面。檢查中采取常規(guī)檢查與專項(xiàng)檢查相結(jié)合，現(xiàn)場(chǎng)訪談、明查暗查相結(jié)合，實(shí)物、憑證檢查與監(jiān)控影像資料相結(jié)合等方式。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的疑點(diǎn)問題可追溯至以前年度。突出檢查重要環(huán)節(jié)、重要部位、重要崗位、重要業(yè)務(wù)。針對(duì)1季度檢查存在問題整改情況進(jìn)行后續(xù)檢查，落實(shí)問題的整改情況，提高檢查質(zhì)量和效率。