建行山西晉城陵川支行進(jìn)一步加強(qiáng)柜面操作風(fēng)險(xiǎn)力度

 根據(jù)總行案件防控工作動(dòng)態(tài)第11期加強(qiáng)定期一本通存款業(yè)務(wù)的案件風(fēng)險(xiǎn)。建行山西晉城陵川支行案件防控工作小組結(jié)合支行實(shí)際，加強(qiáng)對(duì)定期一本通業(yè)務(wù)的檢查與管理，同時(shí)加大對(duì)定期存款提前支取、柜員規(guī)避授權(quán)控制頻繁經(jīng)辦接近授權(quán)限額的轉(zhuǎn)賬或取現(xiàn)業(yè)務(wù)的稽核、監(jiān)測(cè)力度；重點(diǎn)查糾違規(guī)自辦業(yè)務(wù)；非實(shí)名開立個(gè)人賬戶；個(gè)人沖正交易處理不規(guī)范；逆流程辦理個(gè)人現(xiàn)金存取款業(yè)務(wù)；自助設(shè)備清機(jī)加鈔不規(guī)范；網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人未按要求查庫；員工利用個(gè)人賬戶進(jìn)行違規(guī)交易；現(xiàn)金管理員違規(guī)調(diào)撥等。一是加強(qiáng)教育引導(dǎo)，增強(qiáng)員工廉潔合規(guī)從業(yè)意識(shí)，引導(dǎo)員工進(jìn)一步認(rèn)清從業(yè)行為“禁區(qū)”和職業(yè)操守“底線”；二是明確工作重點(diǎn)，對(duì)總行提出的八項(xiàng)突出案件風(fēng)險(xiǎn)展開專項(xiàng)治理；三是加強(qiáng)業(yè)務(wù)交叉點(diǎn)及管理結(jié)合部位的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查和員工行為排查；四是完善考核機(jī)制，強(qiáng)化案件防控工作責(zé)任，保持案件防控的高壓態(tài)勢(shì)。