安康分行認(rèn)真貫徹省行《關(guān)于加強(qiáng)反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)分類系統(tǒng)高風(fēng)險(xiǎn)客戶增強(qiáng)盡職調(diào)查工作的安排意見》，履行反洗錢工作職責(zé)，加強(qiáng)反洗錢管控力度，組織全行深入開展上半年反洗錢高風(fēng)險(xiǎn)客戶盡職調(diào)查工作，有效防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)。
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識。認(rèn)真組織學(xué)習(xí)總行《反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)分類管理暫行辦法》和省行《反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)分類實(shí)施細(xì)則》，深刻領(lǐng)會文件精神，不斷提高對高風(fēng)險(xiǎn)客戶盡職調(diào)查工作的時(shí)效性、重要性和迫切性的認(rèn)識，扎實(shí)推進(jìn)高風(fēng)險(xiǎn)客戶盡職調(diào)查工作的有序開展。
二、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，全面部署。反洗錢中心充分發(fā)揮反洗錢組織、協(xié)調(diào)和推動(dòng)的職能作用，認(rèn)真部署安排，積極協(xié)調(diào)對公和個(gè)人反洗錢專業(yè)小組牽頭部門，落實(shí)高風(fēng)險(xiǎn)客戶盡職調(diào)查工作；對公和個(gè)人反洗錢專業(yè)小組牽頭，組織本業(yè)務(wù)條線，認(rèn)真做好對公和個(gè)人高風(fēng)險(xiǎn)客戶盡職調(diào)查工作，并做好持續(xù)監(jiān)測分析、監(jiān)督檢查，確保按時(shí)、保質(zhì)保量完成高風(fēng)險(xiǎn)客戶盡職調(diào)查工作。
三、規(guī)范操作，嚴(yán)格保密。要求各機(jī)構(gòu)要嚴(yán)格按照客戶風(fēng)險(xiǎn)分類標(biāo) 準(zhǔn)和操作流程做好盡職調(diào)查工作，嚴(yán)把現(xiàn)場輔導(dǎo)和后續(xù)審核關(guān)；按照有關(guān)保密規(guī)定，保守我行客戶風(fēng)險(xiǎn)分類標(biāo)準(zhǔn)、分類結(jié)果等商業(yè)秘密，妥善保管客戶盡職調(diào)查信息資料，防范丟失、泄密事件發(fā)生。
