工行陜西分行非現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)法 加大反洗錢工作力度

    為了避免因錯(cuò)報(bào)和漏報(bào)現(xiàn)象引起的洗錢風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步提高反洗錢工作效率，工行陜西分行通過非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)方式，逐行對(duì)抽樣樣本進(jìn)行分析，加大對(duì)人工甄別分析的工作力度，對(duì)發(fā)現(xiàn)的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和問題進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，及時(shí)消除風(fēng)險(xiǎn)隱患。

    同時(shí)，該行要求轄屬各網(wǎng)點(diǎn)根據(jù)提示建立大額和可疑交易報(bào)告質(zhì)量監(jiān)督機(jī)制和白名單客戶動(dòng)態(tài)管理機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)點(diǎn)反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)操作人員培訓(xùn)，進(jìn)一步強(qiáng)化反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)確認(rèn)柜員履職能力，全力做好客戶系統(tǒng)信息補(bǔ)錄及做好風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警整改落實(shí)等工作，強(qiáng)化員工對(duì)反洗錢工作重要性的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)反洗錢人員工作積極性和主動(dòng)性，進(jìn)一步規(guī)范反洗錢工作質(zhì)量。