工行十堰分行五項措施著力提升反洗錢工作質(zhì)量

    開年來，工行十堰分行從健全機制入手，采取五項措施，著力提升反洗錢工作質(zhì)量。

    一是進一步健全反洗錢工作機制。該行要求各支行、各部門認真落實管理層、反洗錢崗位人員的工作職責(zé)，明確工作要求，確保將反洗錢各項工作要求落到實處。

    二是加強反洗錢管理制度體系建設(shè)。各業(yè)務(wù)部門根據(jù)反洗錢工作要求，制定和完善相關(guān)專業(yè)的反洗錢操作規(guī)程和業(yè)務(wù)流程。

    三是大力加強客戶身份識別和客戶信息資料保存工作。依托科技優(yōu)勢，大力加強對重點地區(qū)、電子銀行等領(lǐng)域的反洗錢工作。

    四是積極推進反洗錢客戶風(fēng)險分類工作。各業(yè)務(wù)部門加強對本專業(yè)反洗錢客戶風(fēng)險分類的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作，確保按照監(jiān)管要求完成好客戶風(fēng)險分類工作。

    五是全面提高可疑交易報告質(zhì)量。根據(jù)監(jiān)管部門的新要求，調(diào)整并優(yōu)化可疑交易確認及報告流程，切實提高可疑交易的人工識別水平，努力提高可疑交易報告的質(zhì)量。