建設(shè)銀行承德麗正門(mén)支行努力抓緊抓好案件防控工作

    為全面加強(qiáng)內(nèi)控管理，深入推進(jìn)案件防控工作，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管力度，建設(shè)銀行承德麗正門(mén)支行全力部署案防工作，對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)特別是中后臺(tái)部位的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行深入剖析，提出對(duì)策，狠抓規(guī)范。他們認(rèn)真梳理業(yè)務(wù)流程，特別強(qiáng)調(diào)要重點(diǎn)監(jiān)控“定期一本通”賬戶提前支取、民間借貸和存款詐騙轉(zhuǎn)嫁銀行、柜員權(quán)限設(shè)置和管理、內(nèi)部掛帳科目掛賬和清理、上門(mén)服務(wù)、對(duì)帳管理、代發(fā)業(yè)務(wù)、開(kāi)戶及印鑒卡管理等財(cái)會(huì)條線風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)梳理的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，要求全行采取一戶一策措施，切實(shí)加強(qiáng)“定期一本通”監(jiān)管、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和員工行為排查、業(yè)務(wù)流程管理、貸款管理，認(rèn)真落實(shí)貸款“三查”制度、進(jìn)一步強(qiáng)化自助設(shè)備的安全管理、服務(wù)意識(shí)、檢查督促力度，并提高培訓(xùn)效果，確保合規(guī)。