工行延安分行完善反洗錢工作制度和職能加大反洗錢工作力度

    延安分行按照總省行反洗錢管理框架和文件要求，在建立反洗錢管理組織機構基礎上，根據(jù)反洗錢工作要求積極制定并適時修訂反洗錢內(nèi)控制度，完善反洗錢工作職能，加大反洗錢工作力度。

    一、適時修訂反洗錢內(nèi)控制度。該行充分發(fā)揮反洗錢領導小組在反洗錢工作中的重要作用，結合反洗錢客戶風險分類、系統(tǒng)運行等情況適時修訂反洗錢客戶風險分類實施細則等反洗錢內(nèi)控制度，指導全行認真開展反洗錢各項工作。

    二、建立反洗錢履職監(jiān)督考核機制。該行反洗錢領導小組辦公室在落實各部門、各崗位反洗錢職責，明確反洗錢工作內(nèi)容和責任基礎上，進一步建立反洗錢履職監(jiān)督考核機制，持續(xù)監(jiān)督各支行網(wǎng)點、各崗位反洗錢工作履職情況，推動各專業(yè)條線反洗錢工作的順利開展。

    三、強化業(yè)條線反洗錢工作職能。該行將反洗錢和反恐怖融資合規(guī)要求有效地融合于一線員工的日常業(yè)務操作中，充分發(fā)揮業(yè)務部門在反洗錢工作的主體性和積極性，規(guī)范全行客戶身份識別業(yè)務流程，統(tǒng)一客戶信息錄入和資料留存的標準，推進反洗錢監(jiān)管要求與業(yè)務流程有機結合。

    四、完善反洗錢人員工作職責。該行根據(jù)反洗錢工作要求，進一步完善分行和支行網(wǎng)點反洗錢中心人員的工作職責，確保全行反洗錢和反恐怖融資工作的合規(guī)性、獨立性、專業(yè)性和保密性，為反洗錢工作營造良好的內(nèi)控環(huán)境，提高反洗錢工作效率和管理水平。