泰安工行東平支行扎實(shí)開展反洗錢集中宣傳月活動(dòng)

    根據(jù)泰安分行“關(guān)于積極開展反洗錢宣傳月活動(dòng)的通知”要求，泰安工行東平支行積極行動(dòng)起來，采取多項(xiàng)措施不斷提高“反洗錢”意識(shí)，維護(hù)金融安全。
   
    一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，積極宣傳推動(dòng)。成立以分管行長(zhǎng)為組長(zhǎng)，以運(yùn)行、內(nèi)控、辦公室等部門負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，召開專題會(huì)議研究部署“反洗錢宣傳月”活動(dòng)期間的各項(xiàng)工作任務(wù)�；顒�(dòng)月期間，要求每周安排一次宣傳教育內(nèi)容，同時(shí)把“宣傳活動(dòng)”情況及時(shí)上報(bào)分行主管部門。
 
    二、提高思想認(rèn)識(shí)，強(qiáng)化柜員素質(zhì)。各網(wǎng)點(diǎn)部門采取晨會(huì)集中學(xué)習(xí)和班后自學(xué)的方式，加強(qiáng)“反洗錢”制度、規(guī)定的學(xué)習(xí)和理解；采取不定期抽查、詢問的方法，了解員工對(duì)“反洗錢”知識(shí)和技能的掌握程度，進(jìn)一步深化員工對(duì)“反洗錢”工作的執(zhí)行意識(shí)。
  
     三、加強(qiáng)培訓(xùn)力度，提高甄別能力。按照人民銀行和泰安分行“反洗錢”工作部署，組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)《大額交易和可疑交易管理辦法》、《客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》和《中華人民共和國(guó)反洗錢法》，并從“反洗錢”基礎(chǔ)知識(shí)、可疑交易甄別分析、系統(tǒng)操作等方面展開全方位培訓(xùn)。通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)，進(jìn)一步增強(qiáng)對(duì)可疑資金的甄別判斷能力。
   
    四、加強(qiáng)核查識(shí)別，實(shí)行重點(diǎn)監(jiān)控。要求各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)控管理，充分利用聯(lián)網(wǎng)核查身份識(shí)別系統(tǒng)，加強(qiáng)對(duì)客戶身份的識(shí)別，保證客戶身份證明文件的真實(shí)性；對(duì)開銷戶及大額存取現(xiàn)金業(yè)務(wù)等日常業(yè)務(wù)，實(shí)行重點(diǎn)監(jiān)控，加強(qiáng)身份核查識(shí)別。對(duì)大額資金劃轉(zhuǎn)特別是對(duì)大額現(xiàn)金收付，按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄資料，及時(shí)分析、甄別業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)的可疑交易，同時(shí)加強(qiáng)“反洗錢”的各項(xiàng)報(bào)備工作，確保各項(xiàng)反洗錢工作落到實(shí)處。