建設(shè)銀行承德分行開展反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)規(guī)范操作檢查活動(dòng)

    為全面推進(jìn)反洗錢工作深入開展，加大對反洗錢工作的指導(dǎo)力度，建設(shè)銀行承德分行在全轄機(jī)構(gòu)開展了反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)規(guī)范操作檢查。檢查內(nèi)容包括核查操作人員系統(tǒng)設(shè)置的規(guī)范性。通過現(xiàn)場調(diào)查調(diào)取可疑交易處理和補(bǔ)錄數(shù)據(jù)、大額交易報(bào)告和補(bǔ)錄數(shù)據(jù)以及客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類數(shù)據(jù)等，全面了解各機(jī)構(gòu)操作人員反洗錢工作的日常完成情況和存在的問題，并通過現(xiàn)場指導(dǎo)，對一些操作人員掌握不準(zhǔn)的概念進(jìn)一步得到了明確，促進(jìn)了反洗錢的進(jìn)一步規(guī)范。