建行襄垣支行積極開展反洗錢工作學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)

 2011年是反洗錢工作的轉(zhuǎn)型之年，也是反洗錢戰(zhàn)略落實(shí)的關(guān)鍵之年，反洗錢工作對維護(hù)區(qū)域社會穩(wěn)定和金融安全日益重要。
    5月18日晚上，建行山西襄垣支行根據(jù)市分行安排部署，利用營業(yè)終了該行確定的每周三安全教育的時(shí)間，就如何做好反洗錢工作進(jìn)行了學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)。重點(diǎn)傳達(dá)學(xué)習(xí)了杜仁杰同志《在2011年全市反洗錢工作會議上的講話》精神，要求大家要高度重視反洗錢工作，提高認(rèn)識，形成合力，緊緊依靠社會力量，突出工作重點(diǎn)，搞好工作協(xié)作。
    在反洗錢監(jiān)管當(dāng)中，客戶身份識別工作是基礎(chǔ)，大額和可疑交易報(bào)告工作是重點(diǎn)，我們應(yīng)當(dāng)將大額和可疑交易報(bào)告制度執(zhí)行情況放在核心重要位置，圍繞提高可疑交易報(bào)告質(zhì)量開展工作；科學(xué)劃分洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級，認(rèn)真履行好客戶盡職調(diào)查，不僅需要了解客戶的真實(shí)身份，還需要了解客戶的職業(yè)和經(jīng)營背景、交易目的、交易性質(zhì)以及資金來源等有關(guān)情況，積極探索以風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管方式，充分發(fā)揮主觀能動性，樹立以防范風(fēng)險(xiǎn)為本的法律意識，主動履行反洗錢義務(wù)，創(chuàng)造性地開展反洗錢工作。