建設(shè)銀行承德分行加強(qiáng)反洗錢數(shù)據(jù)報(bào)送督導(dǎo)工作

    為進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢管理工作，建設(shè)銀行承德分行組織部門和網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)真進(jìn)行自查，對日常工作中存在的問題進(jìn)行了充分交流，要求部門經(jīng)理和網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人對反洗錢工作重要性和必要性提高認(rèn)識，按照履行法律義務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)來檢驗(yàn)和指導(dǎo)反洗錢工作，及時(shí)監(jiān)督檢查，出現(xiàn)問題及時(shí)反映�？朔�一切困難，完成所有大額交易和可疑交易的信息補(bǔ)錄、確認(rèn)工作。部門經(jīng)理和網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人要安排人員加班加點(diǎn)將積壓工作按時(shí)完成，對個(gè)別網(wǎng)點(diǎn)可疑交易報(bào)告率居高不下的情況，個(gè)金部和紀(jì)檢監(jiān)察與合規(guī)部反洗錢管理崗人員深入一線網(wǎng)點(diǎn)，進(jìn)行督導(dǎo)工作。該分行建立反洗錢數(shù)據(jù)報(bào)送工作通報(bào)制度，明確可疑交易報(bào)告率和大額交易補(bǔ)錄完成率標(biāo)準(zhǔn)。支行每月對所轄機(jī)構(gòu)反洗錢數(shù)據(jù)報(bào)送情況進(jìn)行通報(bào)，對完成較差的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行通報(bào)批評并對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行負(fù)向積分。