為進一步加強反洗錢工作管理,提高反洗錢工作成效,建設銀行承德麗正門支行針對可疑交易分析排查、客戶風險等級分類積極開展反洗錢專項檢查,要求員工要以“完善工作機制”為內(nèi)容,健全內(nèi)控制度和有效實施反洗錢工作。他們通過加強反洗錢工作培訓,不斷提升客戶身份識別履職能力,提高反洗錢經(jīng)辦崗位人員具體操作實務能力。
廣告服務 | 關(guān)于我們 | 服務內(nèi)容 | 聯(lián)系我們 | 加盟合作 | 免責條款 | 招賢納士
Copyright © 2008-2022, tbankw.com Inc. All Rights Reserved!
主辦單位:中聯(lián)銀信(北京)管理咨詢有限公司 版權(quán)所有:銀行界 京ICP備10000166號-1
京公網(wǎng)安備11011402010070號
本站法律顧問:北京盈科律師事務所 葛磊
MailTo:tbankw@163.com