為加強對私營業(yè)網點柜員主管對新制度的學習把握,不斷提高對柜面操作風險的組織識別和防范能力,近日,建設銀行承德分行組織對私營業(yè)網點柜員主管開展培訓。此次培訓工作組織與會人員集中學習了《中國建設銀行員工交易行為管理暫行規(guī)定》,結合上級行通報的全省疑似冒名開戶和多頭開戶問題,就審計提示的業(yè)務開戶審核環(huán)節(jié)潛在的法律及監(jiān)管風險、稽核通報的非實名制開戶問題和柜面電子銀行簽約中存在的不規(guī)范問題向與會柜員主管進行了風險提示,要求各柜員主管要組織網點人員進行再傳達學習,嚴格把關開戶環(huán)節(jié)對客戶身份的識別,嚴格把控電子銀行簽約環(huán)節(jié)和引導體驗環(huán)節(jié)的風險隱患。
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