工行朝陽分行為認真履行反洗錢義務(wù)，提高對公反洗錢工作質(zhì)量，全面完成反洗錢工作任務(wù)，對反洗錢崗位工作人員提出四項要求。
一、增強使命感、提高責(zé)任心、嚴格履行反洗錢法律義務(wù)。作為反洗錢工作人員，必須在思想上高度認識反洗錢工作的重要意義，體現(xiàn)在日常工作中，就要做到自覺執(zhí)行反洗錢相關(guān)法規(guī)，按照操作流程處理相關(guān)業(yè)務(wù)。
二、努力學(xué)習(xí)、掌握要領(lǐng)、提高綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)。反洗錢工作要具備較高的業(yè)務(wù)素質(zhì)，準(zhǔn)確分析判斷各種復(fù)雜的業(yè)務(wù)現(xiàn)象。為此，反洗錢崗位工作人員要認真學(xué)習(xí)反洗錢相關(guān)法規(guī)文件、操作流程、資料等，準(zhǔn)確掌握相關(guān)的法律、制度、流程規(guī)定及要求。
三、統(tǒng)籌安排、密切協(xié)作。反洗錢工作人員把反洗錢日常監(jiān)控工作放在每天工作的首位。對每項業(yè)務(wù)做好安排，搞好協(xié)調(diào)，防止顧此失彼。
四、一絲不茍、嚴肅履職、確保質(zhì)量。按制度要求進行客戶身份識別、大額交易和可疑交易報告、客戶身份資料和交易保存等項操作；使用操作風(fēng)險監(jiān)控系統(tǒng)，認真開展甄別、補錄工作，在規(guī)定時間內(nèi)完成系統(tǒng)補錄，認真、及時做好各項報表、報告的報送工作。
五、強化管理、遵守紀律、保守機密。嚴格執(zhí)行保密制度。在日常反洗錢工作中，對依法履行反洗錢義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息等資料予以保密。
