建行秦皇島西港路支行貫徹落實(shí)市分行反洗錢(qián)擴(kuò)大會(huì)會(huì)議精神

    近日，建行秦皇島西港路支行利用晨會(huì)時(shí)間傳達(dá)貫徹落實(shí)市分行反洗錢(qián)擴(kuò)大會(huì)會(huì)議精神。會(huì)上，首先由會(huì)計(jì)主管傳達(dá)了分行反洗錢(qián)會(huì)議上的重要講話，將反洗錢(qián)工作的重要性再次進(jìn)行重申，并結(jié)合本單位實(shí)際就柜面業(yè)務(wù)中常見(jiàn)問(wèn)題進(jìn)行分析，指出容易被柜員忽略的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，強(qiáng)調(diào)身份證聯(lián)網(wǎng)核查的重要意義。最后支行就年末收官工作講了幾點(diǎn)意見(jiàn)：

   1、全行員工要充分認(rèn)識(shí)到反洗錢(qián)工作的重要性，要有較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)防控能力，有有辨別真假是否的洞察能力，按要求對(duì)身份證件進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查，對(duì)大額和可疑交易要及時(shí)上報(bào)。

   2、反洗錢(qián)專管員要及時(shí)在反洗錢(qián)監(jiān)控系統(tǒng)中進(jìn)行大額和可疑交易的確認(rèn)和補(bǔ)錄工作，要在上級(jí)行規(guī)定時(shí)間進(jìn)行報(bào)備，不能漏報(bào)。

   3、年關(guān)已近，要做好年底各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，一是保證存款不下滑，二是做到中間業(yè)務(wù)“顆粒歸倉(cāng)”，三是安全保衛(wèi)工作不能放松。