建設銀行承德分行落實大額交易和可疑交易報告制度

     為進一步加強大額交易和可疑交易報告制度管理工作，建設銀行承德分行召開專題會議，研究措施，要求各支行要從履行法律義務角度來安排和部署反洗錢工作，并跟蹤各項工作部署的落實情況，及時指導解決工作中存在的問題。要嚴格執(zhí)行反洗錢工作制度，及時處理數(shù)據(jù)，并對處理進度進行監(jiān)測、督促。要建立快速反應和監(jiān)督機制，將反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)處理情況列入每季業(yè)務常規(guī)監(jiān)督檢查內(nèi)容，并依據(jù)上級行有關規(guī)定，嚴肅問責。