建設(shè)銀行承德分行積極開展反洗錢培訓(xùn)

    為了進(jìn)一步規(guī)范銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)大額可疑交易報(bào)送工作，提高反洗錢從業(yè)人員大額可疑交易分析識(shí)別水平，建設(shè)銀行承德分行舉辦了金融機(jī)構(gòu)大額可疑交易培訓(xùn)班。此次培訓(xùn)針對(duì)反洗錢監(jiān)管制度和金融機(jī)構(gòu)如何識(shí)別、分析和報(bào)告真正的重點(diǎn)可疑交易聯(lián)系實(shí)際詳細(xì)講解。通過認(rèn)真細(xì)致地講解，明確了如何對(duì)新客戶、特定業(yè)務(wù)與持續(xù)客戶的識(shí)別；并在具體的案例分析中了解到地下錢莊等各種可疑交易的特點(diǎn)，使柜面人員對(duì)反洗錢的工作有了更深入的了解，進(jìn)一步提高了西安大路支行對(duì)公柜面人員大額可疑交易報(bào)送的質(zhì)量。